在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的偵查工作之后，國(guó)泰投資控股(集團(tuán))有限公司旗下的中晉資產(chǎn)(下稱(chēng)“上海中晉”)涉嫌高達(dá)390億元的非法集資詐騙案終于迎來(lái)新進(jìn)展。

《華夏時(shí)報(bào)》獲悉，10月13日，上海市人民檢察院第二分院發(fā)布公告稱(chēng)，該公司犯罪嫌疑人徐勤、李玨、陳佳菁、湯駿、吳曄、陳亮、蔣曉羽、孫坷柯8人涉嫌集資詐騙罪一案，已由上海市公安局偵查終結(jié)移送該院審查起訴，于2016年10月13日依法受理。

記者了解到，今年4月初一場(chǎng)起于中晉系美女在網(wǎng)上炫富的照片，最終牽涉出龐大的中晉系以及國(guó)太系兩大公司非法吸收公眾存款累計(jì)高達(dá)近399億元。經(jīng)過(guò)上海公安經(jīng)偵部門(mén)查實(shí)，中晉系未兌付金額超過(guò)52億元，涉及1萬(wàn)2千多名投資者。

瘋狂的龐氏騙局

然而，受騙的投資者則高達(dá)兩萬(wàn)五千余名。在8名犯罪嫌疑人中，徐勤是真正的幕后操縱者。

根據(jù)官方公布的消息以及徐勤自己的供述，2011年11月，徐勤就注冊(cè)了第一家?guī)в?ldquo;中晉”二字的財(cái)務(wù)咨詢(xún)公司。2012年，他從醫(yī)院離職后，徐勤開(kāi)始了“致富”之路。中晉公司開(kāi)始運(yùn)作時(shí)，全部資本共計(jì)500萬(wàn)元，最初，他以許諾每月2%的收益率，短時(shí)間內(nèi)，就從40名左右的投資者那里，募集到了5000萬(wàn)元人民幣。

第一桶金的到來(lái)，讓徐勤的野心變得更大，他想要募集50億元資金。為了完成目標(biāo)，他砸下重金包裝中晉公司。著名臺(tái)球運(yùn)動(dòng)員代言、電視節(jié)目冠名、市中心的顯眼廣告牌……這些是中晉的高強(qiáng)度對(duì)外宣傳。

通過(guò)種種包裝手段，中晉系用10%到25%不等的高收益來(lái)吸引投資者，在2015年更是推出了收益率高達(dá)400%的產(chǎn)品。為了完成50億元的目標(biāo)，徐勤更是成立了220多家有限合伙企業(yè)。

“成立這么多企業(yè)的原因，是想以私募股權(quán)基金的合法形式，來(lái)掩蓋非法吸收公眾存款的目的。因?yàn)榘凑兆C監(jiān)會(huì)證券法的要求，每個(gè)證券基金不得向超過(guò)50個(gè)投資者募集資金，當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)的募集資金的計(jì)劃，他們需要將近200家以上公司才能夠募集到。”徐勤供述。

而經(jīng)公安部門(mén)查證，整個(gè)中晉系220余家銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的“有限合伙企業(yè)”中，僅有一家到證監(jiān)部門(mén)備案。中晉系的資金幾乎全部在內(nèi)循環(huán)——由“合伙企業(yè)”吸納公眾資金至國(guó)太控股，國(guó)太控股再用資金包裝“子公司”、股市對(duì)沖，幾乎沒(méi)有任何投資盈利渠道，投資者的本息來(lái)自新投資者的資金。

徐勤在受審時(shí)自己也親口承認(rèn)，中晉的資金運(yùn)作模式來(lái)就是“龐氏騙局”。

還有漏網(wǎng)之魚(yú)

《華夏時(shí)報(bào)》記者從相關(guān)渠道獲悉，上述8名犯罪嫌疑人并不一定是中晉系最終審判名單。上海檢方也在10月13日稱(chēng)，公安機(jī)關(guān)向檢察機(jī)關(guān)移送嫌疑人也可能存在同案遺漏嫌疑人，如果存在這個(gè)情況，受害者可以向公安機(jī)關(guān)或者直接向檢察院提供素材予以舉報(bào)。

根據(jù)工商資料顯示，國(guó)太投資股東為8位自然人分別為陳佳菁、蔣曉羽、吳曄、陳亮、孫坷柯、張曉韻、姜琳璘、朱珮君。這8人在移送檢察院的名單中占了5人，分別是陳佳菁、蔣曉羽、吳曄、陳亮、孫坷柯。

國(guó)太的實(shí)際控制人徐勤并未直接持股，而工商股權(quán)變動(dòng)信息顯示，國(guó)太投資2013年創(chuàng)立之初股東僅有兩個(gè)：徐勤和李玨，分別出資6000萬(wàn)元和4000萬(wàn)元持股60%、40%，兩人均被移動(dòng)檢察機(jī)關(guān)。

另一個(gè)被被移送檢察機(jī)關(guān)的犯罪嫌疑人湯駿，則是國(guó)太控股集團(tuán)的控股子公司上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司的法定代表人。

今年4月6日，上海公安局官方微博“警民直通車(chē)”發(fā)布消息稱(chēng)，2016年4月4日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)對(duì)涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國(guó)太控股(集團(tuán))有限公司、中晉股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司、上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司等“中晉系”相關(guān)聯(lián)的公司進(jìn)行了查處，實(shí)際控制人徐勤等人在準(zhǔn)備出境時(shí)被公安人員當(dāng)場(chǎng)在機(jī)場(chǎng)截獲，其余20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。

而在4月5日當(dāng)天，警方在徐勤家里搜查時(shí)的取證錄像，多款名表、名包、奢侈品首飾。而隨意放在桌上、墻角，總金額數(shù)百萬(wàn)的各國(guó)貨幣。而徐勤個(gè)人揮霍的公司資產(chǎn)包括豪宅3億元、豪車(chē)1.48億元，游艇1390萬(wàn)元，豪華包機(jī)游2300萬(wàn)元，總計(jì)近5億元人民幣。

華夏時(shí)報(bào)記者 胡金華 上海報(bào)道